Investigation de fraude
Prédire. Détecter. Répondre.
Nous aidons les organisations à prévenir et à détecter les risques de fraude. Nous examinons et enquêtons sur les soupçons de fraude et de comportement contraire à l’éthique de la part d’employés ou de tiers. Une réponse rapide à un comportement frauduleux signalé peut réduire les dommages financiers et de réputation. Avec nos experts certifiés, découvrez comment faire face à de telles situations.
Aider les clients à faire face à l'incertitude
Compte tenu de l’impact considérable des activités frauduleuses sur les entreprises, il est plus que jamais essentiel de réagir rapidement en cas de suspicion de comportement frauduleux et d’avoir accès à des enquêteurs expérimentés.
L’incapacité à détecter ces menaces et à y répondre de manière adéquate peut causer des dommages financiers et de réputation importants à toute organisation. Ignorer ou tolérer un comportement frauduleux augmente le risque de voir se répandre un comportement non éthique parmi les employés et d’accroître les dommages.
Les motifs d'inquiétude
Soupçonnez-vous qu'une fraude ou un écart de conduite a été commis dans votre entreprise ?
Êtes-vous confronté à un risque de fraude externe ou interne, ou soupçonnez-vous que cela puisse se produire ?
Êtes-vous préoccupé par l'efficacité de vos systèmes de contrôle en place, ou avez-vous l'intention de les mettre en œuvre dans votre entreprise, concernant la prévention et la détection des crimes financiers, de la fraude, de la mauvaise conduite et des pertes financières ?
Avez-vous besoin d'aide pour obtenir et collecter des preuves, analyser des données et identifier des indicateurs de comportements répréhensibles ?
Avez-vous des préoccupations concernant le respect des exigences légales et réglementaires ou leur mise en œuvre ?
Prévoyez-vous des audits de conformité ?
Craignez-vous que vos achats ne soient surévalués ?
Avez-vous des inquiétudes concernant vos employés - leur conduite, leur honnêteté ou leur intégrité ?
Suspectez-vous l'existence de contrats qui pourraient être désavantageux ou générateurs de pertes pour votre entreprise ?
Avez-vous examiné les conflits d'intérêts potentiels concernant les candidats aux postes à haut risque ?
Si vous vous posez l'une de ces questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Global Elite Conseil déploie des consultants expérimentés et certifiés pour vous aider à gérer les risques et les vulnérabilités découlant de la corruption, de la fraude et d’autres menaces. Nous aidons nos clients à analyser les allégations de mauvaise gestion financière, à répondre aux allégations de dénonciation, à répondre aux demandes réglementaires du gouvernement et à prévenir ou détecter les problèmes avant qu’ils ne causent des dommages importants à votre organisation.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Nous avons une expérience approfondie de l’assistance aux clients pour transformer des problèmes critiques et complexes en opportunités de résilience et d’avantage à long terme. Grâce aux relations profondes et collaboratives que nous établissons, les clients nous confient leurs problèmes les plus délicats, notamment :
- Analyse des allégations de fraude d’entreprise
- Analyse de la mauvaise gestion financière potentielle
- Traitement des alertes et dénonciations
- Répondre aux demandes réglementaires du gouvernement
- Prévenir ou détecter les problèmes avant qu’ils ne se produisent
Nous sommes spécialisés à la fois dans l’investigation et la prévention de la fraude, ce qui, combiné à une approche d’investigation éprouvée, une expérience pratique, une méthodologie et des analyses avancées, permet de fournir une évaluation de la situation, en déterminant comment elle s’est produite, qui est responsable, quand et comment la fraude a été commise, et l’étendue des dommages causés par la faute. Nous permettons aux clients de réagir de manière appropriée aux situations et de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque avant qu’ils ne se reproduisent. Notre assistance comprend également des propositions de mesures correctives et préventives visant à renforcer les contrôles et processus actuels.