- Investigation
Investigation pour Fraude
Face à une suspicion de fraude, une investigation rapide, rigoureuse et indépendante permet d’établir les faits, de protéger l’organisation et de sécuriser la prise de décision au plus haut niveau.
- Urgence stratégique
Pourquoi investiguer rapidement ?
Chaque heure d’attente accroît les pertes, fragilise les preuves et expose les dirigeants. Une intervention précoce protège l’organisation, ses actifs et sa réputation auprès des parties prenantes.
- Méthodologie
Notre approche d'investigation
Une démarche structurée en cinq temps, conçue pour garantir rigueur, objectivité et recevabilité des constats devant les instances de gouvernance.
- Périmètre d'intervention
Ce que nous investiguons .
- Gouvernance durable
Renforcer durablement les contrôles
Les organisations les plus matures considèrent la gestion du risque de fraude comme une discipline permanente de gouvernance plutôt qu’une action ponctuelle. Nous implémentons ERAMBA pour ancrer durablement contrôles, risques et plans d’actions.
- Amélioration continue du contrôle interne
- Gouvernance antifraude et code de conduite
- Mécanismes d'alerte et whistleblowing sécurisé
- Plans de remédiation et suivi exécutif
- Prévention des récidives par retour d'expérience
- Cockpit forensique
Analyse, preuves et visibilité.
Une vision consolidée des anomalies, des contrôles défaillants et de l’avancement des investigations. Un reporting calibré pour le comité d’audit et la direction générale.
- Collecte des éléments probants
- Analyse des anomalies et corrélations
- Documentation des constats
- Reporting exécutif au comité d'audit
- Évaluation des impacts financiers
- Bénéfices
Ce que vos instances retiennent
- Prochaine étape
Protégez votre organisation face aux risques de fraude.
Nos experts vous accompagnent dans la détection, l’investigation et le traitement des situations sensibles afin d’établir les faits, limiter les impacts et renforcer durablement votre dispositif de contrôle.